Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758 ; https://EvroTrans.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании участвовало 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1 повестки дня: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ЕвроТранс» в новой редакции.
Вопрос 2 повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее «собрание»);
Определить:
1.2. Форма проведения собрания: заочное голосование;
1.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 ноября 2023 года
1.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1.
1.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 октября 2023 года;
1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года;
1.7. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании (Приложение № 2).
1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению собрания:
1) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев 2023 года;
2) Проект формулировки решения внеочередного общего собрания акционеров.
1.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
1) Путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/ не позднее 29 октября 2023 года;
2) В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.10. В срок не позднее 30 октября 2023 года вручить под роспись бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при этом, если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
1.11. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которая должна направляться в электронной форме (форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение №3).
В срок не позднее 30 октября 2023 года формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания Общества, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направить (предоставить) регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.12. Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня собрания: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию с 31 октября 2023 года по 19 ноября 2023 года с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2, а также по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, этаж 9.
Вопрос 3 повестки дня: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев 2023 года.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в денежной форме по результатам девяти месяцев 2023 года в следующем размере:
на 1 (Одну) обыкновенную акцию выплатить – 8 руб. 88 коп.
Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества:
установить 10 декабря 2023 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов и
установить срок выплаты дивидендов – не позднее 22 декабря 2023 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 22 января 2024 года для остальных акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.10.2023
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.10.2023, № 14-10/2023
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80110-Н от 12.03.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Алексеенков
3.2. Дата 18.10.2023г.